绍兴越城区检察院首批42名“套路贷”犯罪嫌疑人-捕鱼金蟾捕鱼

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绍兴越城区检察院首批42名“套路贷”犯罪嫌疑人 时间:2021-04-24 浏览次数:173

   北京私家侦探据悉3月16日,对于绍兴 市越城区人民检察院侦查监督部的办案人员来说,是一个难得可以暂时“松口气”的日子,从3月2日受理公安机关移送审查逮捕的第一个“套路贷”案件开始,半个月的时间里,在积极应对近期侵财类案件增多、日常办案量不减、集中移送案件人数多时间紧的办案压力,加班加点,完成了对越城区首批涉黑涉恶“套路贷”刑事案件6件49人的审查逮捕工 作。

    其中,以涉嫌敲诈勒索罪批准逮 捕40人,以涉嫌诈骗罪批准逮捕2人,证据不足不批 准逮捕4人,无逮捕必要不批准逮捕3人。同时,对涉嫌同类犯罪的3人监督公安机关立案侦查,对1人 向公安机关发出应当逮捕建议。“这段时间,院里办案工作区的3个远程视频提审室全部加开,从原来的每周开放3天增加到5天,且上下午均接受预约,几乎都被侦监部的干警‘包了场’,此外,我们法警大队也是每天满额派出5名警力,协助侦监等业务部门赴看守所开展提审工作,确保案件的及时办理。”越城区检察院检务保障部副主任、法警大队负责人 如是 说。

    据该院侦监部负责人介绍,这批“套路贷”案件主要分为 两大类型的案件。一是“车贷”系列案件,共有5件34人。犯罪嫌疑人以上游总公司支持或合伙注资的方式设立公司,以低月息引诱被害人进行车辆抵押贷款,以“中介费”、“服务费”、“行业规矩”等名义骗取被害人签订虚高借款合同、车辆转让协议等,并在被害人车内安装gps且取得车辆备用钥匙。后犯罪嫌疑人以被害人逾期还款、gps离线、经济状况不良等为由,单方随意认 定被害人违约,并秘密或强行将被害人车辆开走藏匿,要挟被害人一次 性支付剩余本息及高额违约金、拖车费等才将车辆归还,未果则将车辆变卖。该批案件被害人达数百人,涉案金额数千万元。

    二是网络平台放贷、暴力讨债案件,共有1件15人。犯罪嫌疑人伙同他人设立 投资信息咨询有限公司,非法从事放贷业务,通过“借贷宝”、“米房”、“壹周金”等平台与被害人签订借条,且以“押金”、“展期费”等名义虚增债务,放款后数十天债务即可翻倍。在被害人无力偿还时,便组织催收团伙以 向被害人发淫秽威胁短信、暴力威胁视频,以被害人名义向其亲友发送侮辱性短信等“软暴力”,或上门追 讨等手段讨债。该案现已查明被害人达20余人,涉案金额数百万元。

    据悉,该批案件为越城区首批“套路贷”案件,属于涉黑涉恶 犯罪,且涉案人员多、犯罪手段新、案情较为复杂、社会关注度高。为确保侦捕衔接,保证依法、准确、高效打击涉黑涉恶犯罪,越城区检察院积极履行法律监督职责,迅速开展各项工作。今年春节前夕,获悉该批案件将在节后移送审查批捕后,越城区检察院立即提前介入、引导侦查,分管副检察长带领侦监部员额检察官多次赶赴公安机关,了解案件情况及侦办进展,就证据收集、法律适用等问题提出指导意见,同时,发挥派驻公安机关检察官办 公室的作用,第一时间引导和监督公安机关开展侦查活 动。

    3月初,案件移送该院审查逮捕后,侦监部4个员额 检察官办公室全体成员加班加点,对涉案事实、在案证据进行全面审查,并积极督促公安机关对相关证据予以补强。认真区分作案手段、犯罪嫌疑人所涉罪名及在案件中所起作用,进行专题讨论并及时向检察长汇报。 同时,针对审查逮捕中发现的问题,越城区检察院向公安机关提出立案监督及追捕涉案人员,查明其他被害人,补强客观性证据,冻结涉案资金账户,追缴赃款赃物等后续侦查意 见,并开展同步跟踪监督工作。目前,该批案件正在进一步侦查 中。

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